Iscrizione agli Short Courses

1Come ti iscrivi

Privato

Ti iscrivi e paghi a titolo personale.

Azienda

L'azienda iscrive il partecipante e riceve la fattura.

2Scegli i corsi0 scelti

Cod. 01Il quadro normativo internazionale e nazionale in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Cod. 02KYC - Adeguata verifica & Titolare effettivo

Cod. 03KYC - Risk based approach

Cod. 04Conosci il tuo cliente

Cod. 05SOS & Transaction Monitoring

Cod. 06Ispezione Antiriciclaggio

Cod. 07DAC6, FATCA e CRS - Impatti e obblighi degli intermedi finanziari verso l'Agenzia delle Entrate

Cod. 08I reati tributari - Casi concreti - Operatività corrente

Cod. 09Altri adempimenti AML/FinTech&NFT

Cod. 10OSINT - Le tecniche a supporto delle attività di adeguata verifica

Cod. 12AML Package, dalla IV Direttiva alla costituzione dell'AMLA

Cod. 13D. LGS. n. 231/2001 e Privacy

Cod. 14Sanzioni, assetto internazionale, europeo e nazionale

Cod. 15Indicatori di anomalia & Schemi e modelli di comportamento anomalo

Cod. 16Match fixing e l'esercizio abusivo dell'attività di gioco

Cod. 17Normativa Antiriciclaggio nel contesto del Gaming

Cod. 18Le tecniche di riciclaggio utilizzate a livello domestico e internazionale

Cod. 19Anti-Money Laundering AI

Cod. 20Il ruolo dei controlli AML/CFT nell'ambito delle attività internazionali. Implementazione di controlli di due diligence rafforzati per soggetti in nazioni a rischio elevato di attività di riciclaggio

Cod. 21La gestione delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso

Cod. 22Individuazione, la valutazione, l'attenuazione e la gestione efficace dei rischi connessi alle misure restrittive dell'UE

Cod. 23Fiduciarie e Trust: dalla teoria alla pratica

Cod. 24Attività di controllo nel settore dei Giochi in Italia anche in riferimento dell'AML

Cod. 25Il riordino nel settore dei Giochi dalla legge di delega ai decreti legislativi delegati

3Dati del partecipante

Nome *

Cognome *

Luogo di nascita *

Data di nascita *

Codice fiscale *

Partita IVA (se posseduta)

Indirizzo di residenza *

Città *

CAP *

Provincia *

Email *

Telefono *

Funzione aziendale / Professione

Azienda / Studio / Ente

Titolo di studio

4Dati aziendali per la fatturazione

Ragione sociale *

Indirizzo *

Città *

CAP *

Provincia *

Partita IVA *

Codice SDI *

Codice fiscale

Legale rappresentante

Nome e cognome *

Codice fiscale *

Nato/a a

Il

Residente in

CAP

Provincia

Via

N.

Contatto aziendale

Referente *

Email *

Telefono

Cellulare

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Dopo l'invio riceverai via email la scheda di iscrizione già compilata, da firmare online. L'iscrizione si perfeziona con la firma e il pagamento.